ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιανουαρίου 2026

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23^ης  Ιανουαρίου 2026

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2026  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών, (οδός Γεωργίου Δαμάσκου αρ. 1 - Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

« Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4972/2022, ορισμός ετήσιας αμοιβής και έγκριση σχεδίου σύμβασης »

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, την 30^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας  πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής  ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας  Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα την Εταιρεία κ. Υπουργό Υγείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 17 Δεκεμβρίου  2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο»